Полицейские задержали в Подмосковье злоумышленников, обналичивших за три месяца 5 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГУМВД.
"За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей", – цитирует агентство.
Для этого мошенники использовали расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее деньги переводились в адрес подставных граждан через переводы. После получения наличных денег их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.
У одного из задержанных уже были проведены обыски, в ходе которых сотрудниками полиции были изъяты 53 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовного дело по статье "незаконная банковская деятельность".
